Zwyczajne zgromadzenie wspólników często kojarzy się przede wszystkim z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, podziałem zysku albo pokryciem straty oraz udzieleniem absolutorium członkom organów spółki.

W praktyce przygotowania zaczynają się jednak znacznie wcześniej.

Trzeba ustalić właściwy termin, sposób zwołania zgromadzenia, porządek obrad, treść zawiadomienia, zasady udziału pełnomocników, dokumenty udostępniane wspólnikom, sposób głosowania oraz prawidłową treść protokołu i uchwał.

Ten pakiet został przygotowany po to, aby pomóc uporządkować cały proces – od pierwszych czynności zarządu aż do złożenia dokumentów rocznych do KRS.

Nie jest to wyłącznie zestaw gotowych wzorów. Poradnik wyjaśnia również, kiedy i w jakim celu wykorzystuje się poszczególne dokumenty, na co zwrócić uwagę oraz które rozwiązania mogą być odpowiednie w zależności od sytuacji spółki.

Dla kogo jest ten pakiet?

Pakiet jest przeznaczony przede wszystkim dla:

• członków zarządu mikro i małych spółek z o.o.,
• wspólników, którzy samodzielnie zajmują się dokumentacją korporacyjną,
• osób prowadzących jednoosobowe lub rodzinne spółki z o.o.,
• pracowników księgowości, administracji i biur zarządu wspierających organizację zgromadzenia,
• osób, które po raz pierwszy przygotowują zwyczajne zgromadzenie wspólników,
• przedsiębiorców, którzy nie korzystają ze stałej obsługi prawnej, ale chcą lepiej rozumieć wymagane czynności i dokumenty.

Może być również pomocny dla osób, które organizowały już zgromadzenia, lecz chcą uporządkować procedurę, sprawdzić dokumentację albo przygotować się do mniej typowej sytuacji, np. udziału pełnomocnika, zgromadzenia bez formalnego zwołania czy konieczności podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki.

Dla kogo ten materiał raczej nie będzie odpowiedni?

Pakiet nie jest kierowany przede wszystkim do dużych spółek posiadających rozbudowane struktury, wielu skonfliktowanych wspólników oraz stałą obsługę prawną przygotowującą indywidualnie całą dokumentację korporacyjną.

Nie zastępuje także analizy prawnej w sprawach nietypowych, spornych lub szczególnie skomplikowanych.

Każda spółka działa na podstawie własnej umowy i w określonej sytuacji organizacyjnej oraz finansowej. Przed wykorzystaniem wzorów należy więc sprawdzić m.in. umowę spółki, skład wspólników, kadencję członków organów, sposób reprezentacji, sytuację finansową oraz zakres uchwał, które powinny zostać podjęte.

W czym może pomóc poradnik?

Poradnik pomaga krok po kroku przejść przez przygotowanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników i odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

• Kiedy należy odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników?
• Kto i w jaki sposób powinien je zwołać?
• Co powinno znaleźć się w zawiadomieniu?
• Kiedy zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania?
• Jak wygląda zgromadzenie w jednoosobowej spółce z o.o.?
• Czy wspólnik może działać przez pełnomocnika?
• Czy były członek zarządu może uczestniczyć w zgromadzeniu?
• Jakie dokumenty należy udostępnić przed zgromadzeniem?
• Czy dopuszczalne jest głosowanie pisemne?
• Jak przeprowadzić zgromadzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej?
• Co powinien zawierać protokół?
• Jak prawidłowo zatwierdzić sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności?
• Jak podjąć uchwałę o podziale zysku albo pokryciu straty?
• Kiedy konieczna jest uchwała o dalszym istnieniu spółki?
• Jakich dokumentów nie należy składać do KRS, a jakie są wymagane?

Celem ebooka jest nie tylko ułatwienie przygotowania dokumentów, lecz także pokazanie, z czego wynikają poszczególne czynności i w jakiej kolejności warto je wykonywać.

Co znajdziesz w ebooku?

Ebook liczy 50 stron i obejmuje trzy główne części.

I. Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników

W tej części zostały omówione m.in.:

• termin i zakres zwyczajnego zgromadzenia wspólników,
• formalne i nieformalne zwołanie zgromadzenia,
• zawiadomienie wspólników,
• zgromadzenie w jednoosobowej spółce z o.o.,
• udział pełnomocników,
• udział byłego członka zarządu,
• udostępnianie dokumentów przed zgromadzeniem,
• głosowanie pisemne,
• zgromadzenie elektroniczne,
• miejsce odbycia zgromadzenia,
• zasady sporządzania protokołu.

II. Uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Ta część obejmuje m.in.:

• przykładowy porządek obrad,
• zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki,
• zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
• wpływ kadencji członków organów na podejmowane uchwały,
• podział zysku,
• pokrycie straty,
• dzień dywidendy,
• zaliczkę na poczet dywidendy,
• zmianę uchwały dotyczącej wyniku finansowego,
• udzielenie absolutorium,
• uchwałę o dalszym istnieniu spółki.

III. Złożenie dokumentów rocznych do KRS

W tej części znajdziesz informacje dotyczące:

• dokumentów składanych do Repozytorium Dokumentów Finansowych,
• składania uchwał, wyciągów z uchwał lub całego protokołu,
• obowiązków wobec urzędu skarbowego,
• najważniejszych terminów i czynności zarządu.

Na końcu znajduje się również krótka ściąga pozwalająca uporządkować działania po zakończeniu zgromadzenia.

Co otrzymujesz w pakiecie?

Po zakupie otrzymujesz plik ZIP zawierający:

1. Ebook w formacie PDF

50 stron praktycznego omówienia przygotowania, zwołania i przeprowadzenia zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

2. Checklistę dotyczącą złożenia dokumentów do KRS

3. Edytowalne wzory dokumentów w formacie DOCX

W pakiecie znajdują się:

• protokół z posiedzenia zarządu dotyczącego zwołania zgromadzenia,
• wniosek zarządu dotyczący podziału zysku,
• wniosek zarządu dotyczący pokrycia straty,
• dwa wzory wyciągów z uchwał,
• pełnomocnictwo do udziału i głosowania na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników,
• zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia wspólników wraz z komentarzami ułatwiającymi uzupełnienie,
• protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników zwołanego formalnie wraz z komentarzami,
• protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników odbywanego bez formalnego zwołania wraz z komentarzami,
• 20 dodatkowych wzorów uchwał często wykorzystywanych w spółkach z o.o.

Wzory można edytować i dostosować do sytuacji konkretnej spółki.

Jakie uchwały obejmują wzory?

W dokumentach znajdują się m.in. projekty uchwał dotyczących:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
• zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki,
• sytuacji, w której spółka korzysta z możliwości niesporządzania sprawozdania z działalności,
• podziału zysku,
• pokrycia straty,
• zatwierdzenia wyniku zerowego,
• udzielenia absolutorium członkom zarządu,
• udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej,
• dalszego istnienia spółki,
• powołania członka zarządu,
• powołania członka rady nadzorczej.

Materiały można wykorzystać zarówno w spółce posiadającej radę nadzorczą, jak i w spółce, w której taki organ nie został ustanowiony.

Nie każdy dokument i nie każda uchwała będą potrzebne w każdej spółce. Inaczej może wyglądać zgromadzenie w spółce jednoosobowej, inaczej w zgodnej spółce rodzinnej, a jeszcze inaczej w przypadku konfliktu między wspólnikami.

Dlaczego w pakiecie znajduje się zarówno poradnik, jak i wzory?

Sam wzór dokumentu nie zawsze odpowiada na pytanie, czy w danej sytuacji należy go wykorzystać, kto powinien go podpisać i jakie postanowienia powinny się w nim znaleźć.

Dlatego wzorom towarzyszy poradnik omawiający cały proces. Pozwala on lepiej zrozumieć rolę poszczególnych dokumentów i świadomie dostosować je do potrzeb spółki, zamiast jedynie uzupełniać puste pola.

O autorce

Nazywam się Aneta Kułakowska. Jestem radczynią prawną, blogerką i podcasterką. Od prawie 20 lat specjalizuję się w praktycznej obsłudze prawnej spółek z o.o.

Wspieram zarządy, wspólników, prokurentów, rady nadzorcze, księgowość oraz osoby odpowiedzialne za dokumentację korporacyjną. Pomagam na każdym etapie funkcjonowania spółki – od jej założenia, przez bieżącą działalność i relacje między wspólnikami, aż po zakończenie działalności i likwidację.

Na co dzień zajmuję się m.in. uchwałami, umowami, zmianami w zarządzie, organizacją pracy organów spółki oraz porządkowaniem dokumentacji. Szukam rozwiązań, które są nie tylko zgodne z prawem, lecz także praktyczne i możliwe do wdrożenia.

Prowadzę blogi „Zarząd w spółce z o.o.” oraz „Likwidacja spółki z o.o.”, podcast „Projekt spółka z o.o.”, a także jego luźniejszą odsłonę na YouTube – „Spółkowe kawki”.

O prawie spółek mówię jasno, konkretnie i bez zbędnego prawniczego języka. Zależy mi, aby było ono zrozumiałe przede wszystkim dla osób, które prowadzą spółki, zarządzają nimi lub wspierają ich codzienne funkcjonowanie.

Ważna informacja

Poradnik i wzory mają charakter edukacyjny i pomocniczy. Nie stanowią indywidualnej porady prawnej i nie zastępują analizy sytuacji konkretnej spółki.

W przypadku niestandardowej sytuacji, konfliktu, wątpliwości dotyczących ważności uchwał albo znacznych zmian w strukturze spółki wskazana może być indywidualna konsultacja prawna.

Dostęp do materiałów

Realizacja zamówienia odbywa się automatycznie. Po zaksięgowaniu płatności dostęp do zakupionych materiałów jest zazwyczaj przesyłany w ciągu kilku minut.

W przypadku braku wiadomości warto sprawdzić folder SPAM, Oferty lub Powiadomienia.

Jeżeli wiadomość z plikami lub fakturą nie dotrze, proszę o kontakt pod adresem: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Jeżeli nie masz możliwości dokonania płatności przez Tpay, napisz do mnie na adres: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl. Prześlę Ci fakturę pro forma, na podstawie której będzie można dokonać płatności przelewem.