Jeśli śledzicie wpisy na blogu to wiesz, że ostatnio pisałam o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia. Obiecałam również, że w kolejnym wpisie zamieszczę wzór zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia. Co niniejszym czynię. Często zamiennie używa się słowa „zaproszenie”, co zresztą znalazło się ślad w przepisie k.s.h., o którym będę musiała dzisiaj wspomnieć.
Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia
Z poprzedniego wpisu wiecie już, że to zarząd zwołuje zwyczajne zgromadzenie wspólników wysyłając lub przekazując wspólnikom zawiadomienia. Zawiadomienia te powinny zostać wysłane co najmniej 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników.
Sposób zwołania i treść zaproszeń na zgromadzenie wspólników reguluje art. 238 k.s.h.
§1. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
§2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
Podsumowując, co powinno znaleźć się w zaproszeniu o zwołaniu zgromadzenia wspólników?
Należy wskazać w nim dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników. Co do miejsca to należy wskazać dokładnie adres, w którym zgromadzenie ma się odbyć. Należy również umieścić szczegółowy porządek obrad zgromadzenia. I gotowe.
Wzór zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia
Poniżej zamieszczam przykładowy wzór zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. W zależności od zapotrzebowania i przedmiotu dodatkowych uchwał, można go odpowiednio zmienić i dopasować.
…………, dnia ……….. r.
Wspólnik …………..
Adres: ………………
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Niniejszym Zarząd Spółki pod firmą ….. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie Uchwały Zarządu nr .. z dnia ………. r., informuje Pana jako Wspólnika o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień ……….. roku o godz. ….. w siedzibie Spółki pod adresem: …….., z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
- podziału zysku za rok obrotowy 2017,
- udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki
Liczę że po lekturze wpisów dotyczących zwyczajnego zgromadzenia wspólników nie będziecie mieli problemów z jego prawidłowym i skutecznym zwołaniem. Pozostanie nam jedynie odczarowanie samego zgromadzenia wspólników.
********************************
#autopromocja #markawłasna
Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Powołanie i odwołanie prokurenta w spółce z o.o. Wzory dokumentów z omówieniem.
Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi postami:
{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }
Witam!
Jestem prezes nowo powstałej spółki samorządowej ( jest to podmiot leczniczy) której udziałowcami są po 50% starostwo powiatowe i gmina i mam problem ponieważ zarząd został powołany dwuosobowy z tym że jeden z członków zarządu po upływie jednego miesiąca od powstania spółki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu a umowa spółki mówi o zarządzie „od dwóch do trzech osób”. Czy mam zwoływać „zwyczajne zgromadzenie wspólników”, a jeżeli tak to jaki porządek obrad? Czy wspólnicy sami pojmują uchwałę ? (rezygnacja została złożona do wspólników) i czy umowa spółki musi być zmieniona w formie aktu notarialnego?
Pani Magdaleno,
co do zasady zwołuje Pani nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w celu powołania przynajmniej jednego członka zarządu z porządkiem obrad dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie powołania członka zarządu. Proponuję zerknąć do umowy spółki czy nie ma w tym zakresie innych uregulowań w zakresie powołania zarządu. Co do samej umowy to zmiana członka zarządu nie wymaga zmiany umowy spółki, chyba że chciałaby Pani jakiś zapis tej umowy przy okazji zgromadzenia wspólników zmienić. Jeśli ma Pani wątpliwości to proponuję to jednak skonsultować z prawnikiem, który sprawdzi również zapisy umowy spółki w tym zakresie.
Dzień dobry ,
Jestem prezesem spółki , oraz jako jedyna osoba w zarządzie mogąca podejmować samodzielnie decyzje – w spółce jest oprócz mnie dwóch wspólników – Spółka jest właścielem nieruchomości , którą ja i drugi wspólnik chcemy sprzedać – nie mamy kontaktu z 3-cim wspólnikiem.
Czy w programie , który znajduje się w powiadomieniu o zebraniu można zawrzeć dwa wątki tj. sprzedaż nieruchomości oraz sprawozdania finansowego.
Dzień dobry Pani Mecenas. Czy jest unormowane w KSH lub innych przepisach możliwość odstąpienia od konieczności zawiadamiania wspólników o terminie zgromadzenia, jeśli w sp. z o.o. jest 2 wspólników (w dodatku małżeństwo), którzy są jednocześnie członkami zarządu? Ewentualnie czy zawiadomienie można dostarczyć osobiście za pokwitowaniem? Jak wygląda w praktyce zawiadamianie samego siebie? 🙂